Edital de Convocação AGE


Mogi das Cruzes, 09 de dezembro de 2011 – A JSL S.A. (BM&FBovespa: JSLG3), empresa com o mais amplo portfólio de serviços logísticos do Brasil e líder em seu segmento em termos de receita líquida, convoca os senhores acionistas a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 09 de janeiro de 2012 às 17 horas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

(i) A proposta de incorporação, pela Companhia, das ações de emissão da Simpar Concessionárias S.A., companhia fechada com sede na Rua Barão de Godofredo, 36/37, sala 03, Jardim São Sebastião, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.020.051/0001-27 (“Simpar Concessionárias”), com a consequente conversão da Simpar Concessionárias em subsidiária integral da Companhia, nos termos do artigo 252 da Lei nº. 6.404/76 (“Incorporação de Ações”);

(ii) O Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da Simpar Concessionária S.A. por JSL S.A., celebrado em 08 de dezembro de 2011 pelos membros da Diretoria da Companhia (“Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações”);

(iii) A ratificação da nomeação e da contratação da Acal Auditores Independentes S/S, sociedade com sede na Avenida Rio Branco, 181, sala 1.802, parte, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.040-07, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.377.136/0001-64, pela Companhia como empresa especializada responsável pela avaliação do valor das ações de emissão da Simpar Concessionárias a serem incorporadas ao patrimônio da Companhia (“Laudo de Avaliação”), para os fins do disposto nos arts. 8º e 226 da Lei nº. 6.404/76, bem como pela elaboração dos respectivos laudos de avaliação para os fins do disposto no artigo 264 da Lei nº 6.404/76;

(iv) O Laudo de Avaliação;

(v) O aumento do capital social da Companhia em razão da Incorporação de Ações, no montante de R$50.862.232,19 (cinquenta milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, duzentos e trinta e dois reais e dezenove centavos), mediante a emissão de 15.469.534 (quinze milhões, quatrocentas e sessenta e nove mil, quinhentas e trinta e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, que serão subscritas e integralizadas com as ações de emissão da Simpar Concessionárias, nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação Ações;

(vi) 
A alteração do art. 3º do Estatuto Social da Companhia de forma a incluir as atividades desenvolvidas pela Simpar Concessionárias no objeto social da Companhia;

(vii) A alteração do art. 5º do Estatuto Social da Companhia de forma a refletir o aumento de capital social decorrente da Incorporação de Ações; e

(viii) A autorização para que os administradores da Companhia adotem todas as providências necessárias visando a formalizar a Incorporação de Ações, inclusive perante as repartições públicas competentes.

Para mais detalhes, favor acessar os arquivos:

Solicitamos que a documentação necessária para tomar parte na Assembleia Geral, descrita no edital, seja depositada na sede da Companhia em até 48 (quarenta e oito) horas da realização da assembleia, remetida pelo fax: (11) 4795-7836 ou, ainda, pelo e-mail ri@jsl.com.br.