Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária


ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2011

Data, hora e local: Aos 29 dias do mês de abril de 2011, às 11 horas, na sede social da JSL S.A. (“Companhia”), situada na Avenida Angélica, 2.346, 16º andar, parte B do escritório 161, Edifício New England, Consolação, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01228-200.

Convocação: Edital de Convocação publicado no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” nos dias 13, 14 e 15 de abril de 2011, páginas 41, 77 e 95, respectivamente e no “Valor Econômico” nos dias 13, 14 e 15 de abril de 2011.

Presenças: A Assembleia foi instalada em Primeira Convocação, com a presença de acionistas representando mais de dois terços do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas. Presentes, também, o Sr. Alexandre de Labetta Filho, representante da Ernst & Young Auditores Terco Independentes, bem como o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Companhia e os Srs. Denys Marc Ferrez, Cesar Augusto Silva, diretores da Companhia.

Mesa: Presidente: Fernando Antônio Simões e Secretária: Maria Lucia de Araujo.

Ordem do dia:

I. Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; (ii) Deliberar sobre as propostas de orçamento de capital para o ano de 2011 e de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010, bem como sobre a distribuição de dividendos; (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração; e (iv) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2011.

II. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Alterar o parágrafo 6º do artigo 24º do Estatuto Social da Companhia; (ii) Excluir o artigo 53º do Estatuto Social da Companhia; e (iii) Alterar o jornal em que a Companhia realiza as publicações ordenadas pela Lei das Sociedades por Ações.

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