Convocação: Edital de Convocação publicado no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” nos dias 29, 30 e 31 de março de 2012, páginas 134, 369 e 97, respectivamente e no “Brasil Econômico” nos dias 29 e 30 de março e 02 de abril de 2012, páginas 31, 33 e 33, respectivamente.
Presenças: A Assembleia foi instalada em Primeira Convocação, com a presença de acionistas representando 76% do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas. Presentes, também, o Sr. Lourinaldo da Silva Mestre, representante da Ernst & Young Auditores Terco Independentes, bem como o Sr. Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia.
Mesa: Presidente: Fernando Antônio Simões e Secretária: Maria Lucia de Araujo.
Ordem do dia: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; (ii) Deliberar sobre as propostas de orçamento de capital para o ano de 2012 e de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011, bem como sobre a distribuição de dividendos; e (iii) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2012.
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