Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal

Diretoria Executiva

Os diretores estatutários da JSL são responsáveis por sua representação e condução geral dos negócios da Companhia, podendo praticar todos os atos necessários ou convenientes para tanto, ressalvados aqueles para os quais a Lei das Sociedades por Ações ou o estatuto social da Companhia atribuía competência à assembleia geral de acionistas ou ao conselho de administração.

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, a diretoria executiva da JSL deve ser composta por, no mínimo, dois membros, acionistas ou não, residentes no Brasil, e eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo conselho de administração. O mandato dos diretores da Companhia é de dois anos e deve coincidir com o mandato do seu conselho de administração, permitida a reeleição.

  • Diretores
  • Cargo
  • Data da última eleição
  • Prazo do mandato
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  • Fernando Antonio Simões
  • Diretor Presidente
  • 05/10/2012
  • 2 anos

Fernando Antonio Simões, empresário e atua na Companhia desde 1981. Atualmente, é membro do nosso Conselho de Administração e diretor presidente da Companhia.

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  • Denys Marc Ferrez
  • Diretor Administrativo-Financeiro e de RI
  • 05/10/2012
  • 2 anos

Denys Marc Ferrez, admitido como diretor executivo em maio de 2008. É graduado em administração de empresas e pós-graduado em corporate finance. Possui experiência anterior como diretor de relações com investidores da Redecard, em 2008, tendo ainda atuado por 10 anos na tesouraria e relações com investidores da Aracruz e 5 anos na Pricewaterhouse.

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  • Fabio Albuquerque Marques Velloso
  • Diretor
  • 05/10/2012
  • 2 anos

Fabio Albuquerque Marques Velloso, admitido como Diretor Executivo em novembro de 2008. É graduado em engenharia elétrica e Pós-Graduado em Administração de Empresas. Possui especializações em Logística e em Fabricação de Celulose. Construiu sua carreira no setor de celulose e papel, tendo trabalhado por 11 anos na Cenibra e por 12 anos na Aracruz.

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  • Adriano Thiele
  • Diretor
  • 18/01/2013
  • 2 anos

Adriano Thiele, admitido em janeiro de 2011, é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Regional Integrada do Alto do Uruguai e das Missões e Pós Graduado em Logística Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Construiu sua carreira na área de logística, tendo atuado nos últimos 3 anos como responsável pela logística e gestão de ativos da ETH, do grupo Odebrecht. Também atuou por 4 anos nas áreas de logística da Vale e por 6 anos na America Latina logística.

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  • Eduardo Pereira
  • Diretor
  • 05/10/2012
  • 2 anos

Eduardo Pereira, foi diretor estatutário da Companhia entre janeiro de 2007 e janeiro 2012. É graduado em administração de empresas. Foi admitido na Companhia em 2004. Possui experiência de 14 anos na Unidas Rent a Car, sendo 7 anos na gerência e direção na área comercial em nível nacional, e Cia. Santo Amaro Ford - 07 anos como Gerente de Filial.

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Conselho de Administração

Compete ao Conselho de Administração da Companhia a orientação geral dos negócios da Companhia, assim como de controlar e fiscalizar o seu desempenho, além de outras atribuições que lhe sejam atribuídas por lei ou pelo Estatuto Social da Companhia.

O Conselho de Administração se reúne ordinariamente, quatro vezes por ano, ao final de cada trimestre e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente ou por seu Vice-Presidente mediante notificação escrita entregue com antecedência mínima de oito dias, e com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados. Todas as decisões do Conselho de Administração são tomadas pela maioria dos votos dos membros presentes a qualquer reunião.

Adicionalmente, compete ao Conselho de Administração autorizar a concretização de eventuais propostas de operações envolvendo:

  • Qualquer tipo de instrumento financeiro derivativo;
  • A emissão de valores mobiliários; ou
  • A contratação de empréstimos, financiamentos ou linhas de crédito atrelados ou de qualquer outra forma baseados em moeda estrangeira.
  • Membros do Conselho de Administração
  • Cargo
  • Data da última eleição
  • Prazo do mandato
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  • Adalberto Calil
  • Presidente
  • 26/04/2013
  • Assembleia Geral Ordinária 2015

Adalberto Calil, graduado em direito pela faculdade de direito Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), em 1973. O Sr. Adalberto Calil é sócio fundador, em 1974, do escritório de advocacia Radi, Calil e Associados, com atuação predominante nas áreas do direito societário e tributário. Foi assessor e consultor jurídico de empresas e grupos econômicos em diversos segmentos, tais como: químico, papel, florestal, transportes & logística, cerâmico, metalúrgico, portuário e hospitalar. Foi membro do Conselho de Administração da Satipel Industrial S.A. no período de abril/2006 a abril /2008. É membro do conselho de administração da sociedade de capital fechado Píer Mauá S/A desde 2006. Atualmente, o Sr. Adalberto Calil é Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

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  • Fernando Antonio Simões
  • Conselheiro
  • 26/04/2013
  • Assembleia Geral Ordinária 2015

Fernando Antonio Simões, empresário e atua na Companhia desde 1981. Atualmente, é membro do nosso Conselho de Administração e diretor presidente da Companhia.

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  • Fernando Antonio Simões Filho
  • Conselheiro
  • 26/04/2013
  • Assembleia Geral Ordinária 2015

Fernando Antonio Simões Filho, advogado e membro do Conselho de Administração da JSL. Ingressou em 2003, exercendo o cargo de assessor da presidência durante 5 anos, e 2 anos como Diretor na JSL. Atuou também como Diretor da JSL Concessionárias por dois anos e meio.

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  • Alvaro Pereira Novis
  • Conselheiro Independente
  • 26/04/2013
  • Assembleia Geral Ordinária 2015

Alvaro Pereira Novis, Economista e Bacharel em Administração Pública pela Fundação Getulio Vargas, o Sr. Alvaro trabalhou durante 15 anos no BankBoston, tendo alcançado a posição de Vice Presidente da Divisão Nacional do Banco, no Brasil. Seguindo sua carreira bancária, atuou, por 8 anos, como Diretor do Banco Iochpe de Investimentos liderando sua associação com o Bankers Trust, tendo sido Presidente da nova Instituição, Banco Iochpe Bankers Trust pelo período de 4 anos. Foi Diretor da ANBID - Associação Nacional dos Bancos de Investimentos e da Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Em 1992, integrou-se à Organização Odebrecht, tendo desde então ocupado diversas posições nas áreas financeiras de empresas ligadas ao Grupo, assumindo em 1998 a posição de Vice Presidente de Finanças da empresa Holding do Grupo, Odebrecht S.A. Nos 18 anos atuando área financeira da Odebrecht, teve participação ativa no Brasil e em diversos países, particularmente, na formulação e conclusão de diversos financiamentos de projetos (project finance) viabilizando investimentos em infraestrutura nos setores de transportes, energia elétrica, saneamento e óleo & gás. Liderou operações de captação no mercado de capitais local e internacional tanto em renda fixa como renda variável (IPO). Participou de diversas transações de fusões e aquisições, notadamente nos setores petroquímico e de concessões de serviços públicos. Na qualidade de Vice Presidente de Finanças da Odebrecth S.A, atuou como Membro dos Conselhos de Administração da Braskem e Coordenador do Comitê Financeiro e de Investimentos deste Conselho, da ETH Bioenergia S.A da Foz do Brasil S.A e da Odebrecht Óleo & Gás. Durante 10 anos, foi Vice Presidente do Conselho Deliberativo da Odeprev-Odebrecht. Atulamente, é membro dos Conselhos de Administração da ODBINV S.A. Holding da Organização Odebrecht, da JSL S.A. e coordenador do seu Comitê Financeiro e de Suprimentos, da Caixa Geral de Depósitos Brasil e da Câmara de Comércio Americana Brasil - AMCHAM, na qualidade de Vice Presidente do seu Conselho. Como acionista da Valora Gestão de Investimentos Ltda - VGI, atua como Presidente de seu Conselho de Administração.

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  • Augusto Marques da Cruz Filho
  • Conselheiro Independente
  • 26/04/2013
  • Assembleia Geral Ordinária 2015

Augusto Marques da Cruz Filho, graduado em Economia pela FEA-USP, pós-graduado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas, com especialização no Institut Européen d’ Adnistration des Affaires. Exerceu durante 10 anos o cargo de Diretor Administrativo Financeiro na Tintas Coral S/a (Grupo Bunge), foi Diretor Presidente do Grupo Pão de Açúcar e atualmente ocupa o cargo de Vice Presidente Administrativo Financeiro da Açotécnica S.A. Atuou como membro do Conselho de Administração da Arafértil Fertilizantes S.A., do Grupo Pão de Açúcar, da B2W (Submarino.com e Americanas.com), e como membro do Conselho Consultivo da Santa Bárbara Engenharia. Atualmente é membro do Conselho Consultivo da Companhia de Bebidas Ipiranga.

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Conselho Fiscal

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é um órgão independente da Administração e da auditoria externa da Companhia. As principais atribuições do Conselho Fiscal são fiscalizar os atos dos administradores, examinar e opinar sobre as demonstrações financeiras do exercício social e reportar suas conclusões para os acionistas da Companhia.

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, o Conselho Fiscal funcionará em caráter não permanente e, quando instalado, será composto por 03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, todos residentes no país, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral para mandato de 01 (um) ano, sendo permitida a reeleição. O Conselho Fiscal da Companhia será composto, instalado e remunerado em conformidade com a legislação em vigor.

O nosso Conselho Fiscal, eleito pela Assembleia Geral Ordinária de 25 de abril de 2014, com um mandato de um ano, é composto por três membros e respectivos suplentes:

  • Conselho Fiscal
  • Cargo
  • Data da última eleição
  • Indicado por
  • Término do mandato
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  • Luiz Augusto Marques Paes
  • Conselheiro Efetivo
  • 25/04/2014
  • Controlador
  • Assembleia Geral Ordinária 2015

Luiz Augusto Marques Paes, graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Atua por trinta anos na prestação de consultoria societária, fiscal e financeira de empresas de médio e grande porte, notadamente em Companhias abertas, é sócio da Almeida Prado, Paes, Caruso e Colauto Consultoria Empresarial Ltda. desde 1991. É membro do Conselho Fiscal da Suzano Papel e Celulose S.A., Cyrela Commecial Properties S.A. Empreendimentos e Participações e da Agre Empreendimentos Imobiliários S.A..

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  • Luciano Douglas Colauto
  • Conselheiro Efetivo
  • 25/04/2014
  • Controlador
  • Assembleia Geral Ordinária 2015

Luciano Douglas Colauto. Atuou como consultor na Arthur Andersen (empresa de auditoria) de setembro de 1988 a dezembro de 1991, e atualmente é sócio da Almeida Prado, Paes, Caruso e Colauto Consultoria Empresarial Ltda. (empresa de consultoria), empresa na qual ingressou em dezembro de 1991. Atuou como membro efetivo do Conselho Fiscal da Nordeste Química S.A. - NORQUISA (holding de empresas do setor petroquímico) entre abril de 2003 e agosto de 2004 e é membro do Conselho Fiscal da Tecnisa S.A.(empresa do setor de incorporação imobiliária) desde abril de 2008. Graduado em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas (EAESP-FGV) e em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).

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  • Susana Hanna Stiphan Jabra
  • Conselheira Efetiva
  • 25/04/2014
  • Minoritários
  • Assembleia Geral Ordinária 2015

Susana Hanna Stiphan Jabra. Graduada em Economia pela FEA-USP e MBA em Finanças pelo IBMEC (atual INSPER). Atua há mais de 30 anos em empresas de grande e médio porte, tendo participado de importantes operações realizadas no mercado de capitais. Foi membro titular do Conselho de Administração da CPFL Energia S.A, Fras-Le S.A., Tele Norte Celular Participações S.A., Perdigão S.A., entre outras. Atuou como Conselheira Fiscal na CPFL Energia S.A., Companhia de Ferro Ligas da Bahia S.A. - FERBASA, Universo Online S.A., e membro suplente do Conselho Fiscal do Itaú Unibanco Holding S. A., entre outras. Atualmente é Conselheira Fiscal da BRFoods S.A e Diretora da HJN Consultoria & Assessoria, empresa de especializada em governança corporativa e assessoria financeira e de planejamento.

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  • Marcio Alvaro Moreira Caruso
  • Conselheiro Suplente
  • 25/04/2014
  • Controlador
  • Assembleia Geral Ordinária 2015

Marcio Alvaro Moreira Caruso. Atuou como consultor na Arthur Andersen (empresa de auditoria), de outubro de 1987 a abril de 1991, e atualmente é sócio da Almeida Prado, Paes, Caruso e Colauto Consultoria Empresarial Ltda. (empresa de consultoria), empresa na qual ingressou em 1992. Foi membro efetivo dos Conselhos de Administração da Usina Santa Elisa S.A. (setor sucroalcooleiro - 1997 a 2003), Santelisa Vale S.A. (setor sucroalcooleiro - abril de 2007 a outubro de 2009), Abyara S.A. (companhia de capital aberto do ramo de incorporação imobiliária - julho de 2009 a fevereiro de 2010) e atualmente é membro efetivo do Conselho Fiscal da Trisul S.A. (empresa do ramo de incorporação imobiliária). É graduado e pós-graduado em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas (EAESP-FGV).

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  • Marcos Sampaio de Almeida
  • Conselheiro Suplente
  • 25/04/2014
  • Controlador
  • Assembleia Geral Ordinária 2015

Marcos Sampaio de Almeida Prado. Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Atua por trinta e cinco anos na prestação de consultoria societária, fiscal e financeira de empresas de médio e grande porte, notadamente em Companhias abertas, os primeiros vinte anos pela Arthur Andersen, sendo dez anos como sócio-diretor e os últimos quinze anos pela Almeida Prado, Paes, Caruso e Colauto Consultoria Empresarial Ltda. É membro do Conselho de Administração da Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos em Participações desde 2007.

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  • Attilio Guaspari
  • Conselheiro Suplente
  • 25/04/2014
  • Minoritários
  • Assembleia Geral Ordinária 2015

Attilio Guaspari. Engenheiro e mestre em Ciências da Administração. Foi Chefe da Área Financeira e Superintendente de Auditoria do BNDES, bem como Diretor Financeiro-Administrativo da Embrafilme. Participou de diversos Conselhos de Administração, desde 1986, como os da Brasil Ferrovias S.A., FAPES, Indústrias Verolme-Ishibrás e Projeto Jarí. É membro do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria da BRF S.A., como especialista financeiro, desde 2005, Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração da Proman S.A. desde 2006 e membro do Comitê de Auditoria do BNDES, desde 2007.

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