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Edital de Convocação AGE

Mogi das Cruzes, 14 de dezembro de 2011 - A JSL S.A. (BM&FBOVESPA: JSLG3), empresa com o mais amplo portfólio de serviços logísticos do Brasil e líder em seu segmento em termos de receita líquida, convoca os senhores acionistas a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 29 de dezembro de 2011 às 16 horas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

(i) a aprovação do “Protocolo e Justificação de Incorporação da Rodoviário Schio S.A. pela JSL S.A.”, celebrado pelos membros das Diretorias da Rodoviário Schio S.A., sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 98.522.246/001-28, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cândido Portinari, nº 1.188, Vila Piauí, CEP 05114-001 (“Schio”), e da Companhia (“Protocolo e Justificação Schio”);

(ii) a aprovação do “Protocolo e Justificação de Incorporação da Transportadora Grande ABC Ltda. pela JSL S.A.”, celebrado pelos administradores da Transportadora Grande ABC Ltda., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.381.184/0001-52, com sede na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua Frei Damião, nº 865, setor A, Vila Paulicéia, CEP 09695-100 (“TGABC” e, em conjunto com a Schio, “Incorporadas”), e os membros da Diretoria da Companhia (“Protocolo e Justificação TGABC” e, em conjunto com o Protocolo e Justificação Schio, os “Protocolos e Justificações”);

(iii) a ratificação da nomeação e a contratação pela Companhia da Acal Auditores Independentes S/S, sociedade com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº 181, sala 1802 (parte), CEP 20.040-07, registrada no CRC/RJ sob o nº 4.080/O-9 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.377.136/0001-64 (“Empresa Avaliadora”), para a elaboração de (a) laudo de avaliação do patrimônio líquido da TGABC, tendo como referência a data de 31 de dezembro de 2010 e considerando o critério do valor patrimonial líquido contábil (“Laudo de Avaliação TGABC”); e (b) laudo de avaliação do patrimônio líquido da Schio para fins de aumento de capital da Companhia, tendo como referência a data de 31 de dezembro de 2010 e considerando o critério do valor patrimonial líquido contábil (“Laudo de Avaliação Schio” e, em conjunto com o Laudo de Avaliação TGABC, os “Laudos de Avaliação”);

(iv) a aprovação dos Laudos de Avaliação;

(v) a aprovação da proposta de incorporação das Incorporadas pela Companhia, com a consequente versão dos respectivos patrimônios líquidos das Incorporadas para o patrimônio líquido da Companhia (“Incorporações”);

(vi)
a aprovação do aumento do capital social da Companhia em razão da incorporação da Schio pela Companhia, no montante de R$ 8.697.344,38 (oito milhões, seiscentos e noventa e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos), mediante a emissão de 2.439.944 (dois milhões, quatrocentas e trinta e nove mil e novecentas e quarenta e quatro) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal;

(vii)
a aprovação da consequente alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia, visando a refletir o aumento de seu capital social;

(viii) em atendimento às sugestões da BM&FBOVESPA, alterar os artigos 11º, 31º, 35º, 42º, 46º, 47º, 52º, 57º e 58º do Estatuto Social da Companhia, a fim de implementar, entre outros, as disposições contidas no Novo Regulamento de Listagem do Novo Mercado, em complemento às alterações já realizadas pela Companhia em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de dezembro de 2011; e

(ix) a aprovação da prática, pelos administradores da Companhia, dos atos necessários à implementação das Incorporações.

Para mais detalhes, favor acessar os arquivos:

Solicitamos que a documentação necessária para tomar parte na Assembleia Geral, descrita no edital, seja depositada na sede da Companhia em até 48 (quarenta e oito) horas da realização da assembleia, remetida pelo fax: (11) 4795-7836 ou, ainda, pelo e-mail ri@jsl.com.br.

Última Atualização em 14 de Dezembro de 2011

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