Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal

Diretoria Executiva

O Diretor Presidente, Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores e outros cinco Diretores, eleitos pelo Conselho de Administração, se reúnem semanalmente e compõem a Diretoria da JSL, cuja principal atribuição é administrar e operar os negócios por meio de ações práticas, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Assembleia Geral ou Conselho de Administração da Companhia. Dessa forma, são consideradas as definições do planejamento estratégico, como os resultados financeiros sob a responsabilidade dos administradores, os resultados financeiros globais, bem como os indicadores operacionais.

Portanto, a Diretoria representa a gestão geral dos negócios, priorizando seu desempenho operacional, econômico, social e ambiental. Os diretores podem realizar todas as operações e colocar em prática todos os atos necessários à execução dos objetivos de seu cargo, observando as disposições do Estatuto Social quanto à forma de representação, à alçada para a prática de determinados atos e à orientação geral dos negócios estabelecida pelo Conselho de Administração. Eles são responsáveis por traçar e monitorar estratégias e metas, como reflexo das deliberações do Conselho de Administração, além de deliberar sobre a aplicação de recursos ao transigir, renunciar, ceder direitos, confessar dívidas, fazer acordos ou firmar compromissos.

Diretores Cargo Data da última eleição Prazo do mandato
Fernando Antonio Simões Diretor Presidente 06/08/2018 2 anos

Fernando Antonio Simões é empresário e atua na Companhia desde 1981. É diretor presidente da Companhia desde 2009, sendo que o último mandato iniciou-se em 13/09/2016, tendo tomado posse nesta mesma data. Também é Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração da SIMPAR S.A., controladora da Companhia, na qual o Sr. Fernando Antonio Simões detém 54% de participação.

Denys Marc Ferrez Diretor Administrativo-Financeiro e de RI 06/08/2018 2 anos

Denys Marc Ferrez é graduado em administração de empresas e pós-graduado em corporate finance. Possui experiência como diretor de relações com investidores da Redecard (administradora de cartões de crédito), em 2008, tendo ainda atuado por 10 anos na tesouraria e relações com investidores da Aracruz (setor de celulose) e 5 anos na Pricewaterhouse (empresa de auditoria independente). Foi admitido como diretor Administrativo e Financeiro da Companhia em 2008 e em 2009 passou a cumular o cargo de Diretor de Relações com Investidores.

Fabio Albuquerque Marques Velloso Diretor 06/08/2018 2 anos

Fabio Albuquerque Marques Velloso é graduado em engenharia elétrica e Pós-Graduado em Administração de Empresas. Possui especializações em Logística e em Fabricação de Celulose. Construiu sua carreira no setor de celulose e papel, tendo trabalhado por 11 anos na Cenibra (setor de celulose) e por 12 anos na Aracruz (setor de celulose). O Sr. Fábio Velloso foi admitido na Companhia em 2008.

Adriano Thiele Diretor 06/08/2018 2 anos

Adriano Thiele é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Regional Integrada do Alto do Uruguai e das Missões e Pós-Graduado em Logística Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Atuou por 4 anos nas áreas de logística da Vale (setor de mineração) e por 6 anos na América Latina logística (setor de logística). Foi admitido na Companhia em janeiro de 2011.

Samir Moises Gilio Ferreira Diretor 06/08/2018 2 anos

Samir Moises Gilio Ferreira é graduado em ciências contábeis e pós-graduado em finanças corporativas. Atuou por 11 anos na Deloitte Touche Tohmatsu e, nos últimos 6 anos, foi diretor de controladoria da International Meal Company. Iniciou seus trabalhos na Companhia como diretor de controladoria em março de 2017.

Eduardo Pereira Diretor 06/08/2018 2 anos

Eduardo Pereira é graduado em administração de empresas. Possui experiência de 14 anos na Unidas Rent a Car (setor de locação de veículos), sendo 7 anos na gerência e direção na área comercial em nível nacional, e de 7 anos na Cia. Santo Amaro Ford (concessionária de veículos), anos como Gerente de Filial. O Sr. Eduardo Pereira foi admitido na Companhia em 2004.

Flávio José Sales Diretor 06/08/2018 2 anos

Flávio José Sales foi admitido como diretor executivo em abril de 2015. É formado em tecnologia da informação. Ingressou na companhia em 2005, e desde então construiu sua carreira na área de operações da Companhia, sendo responsável pela área operacional durante 7 anos, como Gerente, Gerente Geral e Diretor de Operações. Desde 2012 é responsável pela implementação do sistema SAP e também pelo desenvolvimento do sistema de gestão de transportes customizada da empresa.

José Ronaldo Barcelos Diretor 06/08/2018 2 anos

José Ronaldo Barcelos é graduado em Engenharia Industrial Elétrica, com MBA em Gestão Executiva e em Administração Financeira, especializações em Innovation in Procurement e Strategy and Trends in Procurement e certificação Black Belt. Possui experiência como Head na área de Supply Chain, tendo atuado nessa área por 23 anos, na Companhia de Bebidas das Américas (Ambev). Foi admitido na Companhia em 2018.

Lucas Cive Barbosa Diretor 06/08/2018 2 anos

Lucas Cive Barbosa é graduado em Administração de Empresas pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, com MBA pelo Massachusetts Institute of Technology - MIT, No período de 2009 a 2011, trabalhou como CFO na Concessionária Rota das Bandeiras., empresa do setor de concessões rodoviárias, e no período de 2012 a 2017 trabalhou como Diretor de Finanças Corporativas na Construtora Norberto Odebrecht, empresa do setor de Engenharia e Construção. Foi admitido na Companhia em abril de 2018.

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Conselho de Administração

Composto por cinco conselheiros, sendo dois independentes, o Conselho de Administração (CA) da JSL é responsável pela orientação geral dos negócios da Companhia. O órgão faz reuniões ordinárias quatro vezes por ano, ao final de cada trimestre, e reuniões extraordinárias, sempre que necessário. As decisões são tomadas considerando a maioria dos votos e os públicos de interesse podem fazer recomendações e sugestões ao Conselho por meio da área de Relações com Investidores.

A diversidade de perfis é essencial, pois possibilita que a Companhia se beneficie da pluralidade de opiniões e de um processo de tomada de decisão mais assertivo e seguro. O Conselho de Administração da JSL é formado tendo em vista a diversificação de conhecimentos e experiências, que são acumulados de maneira contínua em diferentes áreas de atuação e setores econômicos. Os atuais membros do Conselho possuem vasta atuação em diversos setores, dentre os quais podemos citar: Transportes e Logística, Papel e Celulose, Químico, Metalúrgico, Portuário, Hospitalar, Bancário, Construção, Varejo, Óleo e Gás e Elétrico. Além disso, a pluralidade das ideias é assegurada pelos diferentes escopos acadêmicos e experiências profissionais, dentre as quais podemos mencionar: empreendedorismo, econômica, administrativa, contábil, consultiva, tributária, societária e terceiro setor. Dessa forma, a organização busca proporcionar o equilíbrio entre as expectativas das partes interessadas e o fortalecimento contínuo das competências organizacionais.

Outras atribuições do CA são: controlar e fiscalizar o desempenho econômico, social e ambiental da Companhia, assumindo o papel de guia sobre as estratégias do negócio a fim de maximizar o retorno para os acionistas; definir políticas e desenhar estratégias para a condução dos negócios; liderar a implantação da estratégia de crescimento e orientação geral dos negócios; autorizar operações que utilizem instrumento financeiro derivativo e a contratação de mecanismos financeiros atrelados à moeda estrangeira; emissão de valores mobiliários; definição de metas de desempenho da Diretoria e de sua remuneração; eleição e/ou destituição dos membros da Diretoria e fiscalização da gestão dos Diretores, além da apreciação do Relatório da Administração e suas contas.

Membros do Conselho de Administração Cargo Data da última eleição Prazo do mandato
Adalberto Calil Presidente 29/04/2019 Assembleia Geral Ordinária 2021

Adalberto Calil é graduado em direito pela faculdade de direito Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), em 1973. Foi assessor e consultor jurídico de empresas e grupos econômicos em diversos segmentos, tais como: químico, papel, florestal, transportes & logística, cerâmico, metalúrgico, portuário e hospitalar. O Sr. Adalberto Calil é sócio fundador, em 1974 , do escritório de advocacia Radi, Calil e Associados, com atuação predominante nas áreas do direito societário e tributário. Atualmente, o Sr. Adalberto Calil é presidente do Conselho de Administração da Companhia.

Fernando Antonio Simões Conselheiro 29/04/2019 Assembleia Geral Ordinária 2021

Fernando Antonio Simões é empresário e atua na Companhia desde 1981. É diretor presidente da Companhia desde 2009, sendo que o último mandato iniciou-se em 13/09/2016, tendo tomado posse nesta mesma data. Também é Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração da SIMPAR S.A., controladora da Companhia, na qual o Sr. Fernando Antonio Simões detém 54% de participação.

Fernando Antonio Simões Filho Conselheiro 29/04/2019 Assembleia Geral Ordinária 2021

Fernando Antonio Simões Filho é Bacharel em Direito pela UMC, Certificado em Ciências Holísticas e Economia para a Transição pela Schumacher College e Certificação Internacional em Negócios Sociais pela ESPM e Yunus Social Business. Atuou por 10 anos na JSL S.A. onde sempre acompanhou e participou do planejamento estratégico do Grupo, atuando em diferentes setores da empresa, tanto operacionais como corporativos. Nos últimos 4 anos foi Diretor Executivo da rede de Concessionárias (controladas da Companhia). Atualmente é membro do Conselho de Administração da JSL, cursa o Executive MBA na Fundação Dom Cabral e é Sócio-Diretor da Bemtevi Investimento Social.

Álvaro Pereira Novis Conselheiro Independente 29/04/2019 Assembleia Geral Ordinária 2021

Álvaro Pereira Novis é bacharel em Economia pela Universidade do Rio de Janeiro e bacharel em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalhou por 15 anos no BankBoston, (1966/1980), tendo alcançado o cargo de vice-presidente da divisão nacional do banco no Brasil. Trabalhou por 8 anos (1980/1988) como diretor do Banco Iochpe de Investimentos. Em 1992, ingressou na Organização Odebrecht, tendo lá atuado até 2008, sendo seu último cargo Diretor Financeiro (CFO) da holding. Atuou no Conselho de Administração das empresas: Braskem, ETH Bioenergia S.A., da Foz do Brasil S.A., Odebrecht Óleo & Gás e do Banco Caixa Geral de Depósitos Brasil. Foi vice-presidente do Conselho de Administração da Odeprev-Odebrecht Previdência Privada por 10 anos. De 2008 à 2015, atuou como Vice-Presidente do Conselho da Câmara Americana de Comércio (AMCHAM Brasil). Em 2008, tornou-se sócio da Valora Gestão de Investimentos Ltda. O Sr. Novis é membro independente do Conselho de Administração da JSL S.A. e coordenador do seu Comitê Financeiro desde 2010. Em 06/04/2019 foi eleito membro do Comitê de Auditoria da Companhia.

Augusto Marques da Cruz Filho Conselheiro Independente 29/04/2019 Assembleia Geral Ordinária 2021

Augusto Marques da Cruz Filho é graduado em Economia pela FEA-USP, pós-graduado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas, com especialização no Institut Européen d’ Adnistration des Affaires. Foi Diretor Presidente do Grupo Pão de Açúcar (setor de varejo de alimentos) e Diretor Administrativo Financeiro do Grupo Bunge - Setor Minero-Químico. Atuou como membro do Conselho de Administração da Arafértil Fertilizantes S.A. (setor de fertilizantes), do Grupo Pão de Açúcar, da B2W (Submarino.com e Americanas.com), e como membro do Conselho Consultivo da Santa Bárbara Engenharia. Atualmente é membro do Conselho de Administração da General Shopping S.A. (setor de shopping center), , Vice Presidente do Conselho de Administração da BRF (setor de alimentos) e Presidente do Conselho de Administração da BR - Distribuidora (Petrobras Distribuidora S.A. - maior empresa de varejo de combustível e Lubrificantes). Atua também como sócio da MC&F Consultoria Financeira Ltda. (empresa de consultoria financeira). Membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: General Shopping S.A., BRF (setor de alimentos) e BR - Distribuidora (Petrobras Distribuidora S.A. Sócio da MC&F Consultoria Financeira Ltda.

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Conselho Fiscal

Com atuação independente do Conselho de Administração e da auditoria externa, com funcionamento não permanente, o Conselho Fiscal é formado por três membros e seus respectivos suplentes, eleitos em Assembleia de Acionistas, com mandato de um ano. O órgão se reúne ordinariamente a cada quatro meses, e extraordinariamente, sempre que necessário, e é responsável por fiscalizar as ações dos administradores, examinar e opinar sobre as demonstrações financeiras, sempre reportando suas conclusões para os acionistas.

Os membros deste conselho devem denunciar aos órgãos de administração e à Assembleia Geral quaisquer erros, fraudes ou crimes detectados, sugerindo providências para garantir a proteção dos interesses da Companhia.

Conselho Fiscal Cargo Data da última eleição Indicado por Término do mandato
Luiz Augusto Marques Paes Conselheiro Efetivo 29/04/2019 Controlador Assembleia Geral Ordinária 2020

Luiz Augusto Marques Paes é graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Atua por trinta anos na prestação de consultoria societária, fiscal e financeira de empresas de médio e grande porte, notadamente em Companhias abertas, é sócio da Almeida Prado, Paes, Caruso e Colauto Consultoria Empresarial Ltda. (empresa de cosultoria) desde 1991. É membro do Conselho Fiscal da Suzano Papel e Celulose S.A. (setor de papel e celulose) e da JSL S.A.

Luciano Douglas Colauto Conselheiro Efetivo 29/04/2019 Controlador Assembleia Geral Ordinária 2020

Luciano Douglas Colauto é graduado em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas (EAESP-FGV) e em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Atualmente é sócio da Almeida Prado, Paes, Caruso e Colauto Consultoria Empresarial Ltda. (empresa de consultoria), empresa na qual ingressou em dezembro de 1991. Atuou como membro efetivo do Conselho Fiscal da Nordeste Química S.A. - NORQUISA (holding de empresas do setor petroquímico) entre abril de 2003 e agosto de 2004 e é membro do Conselho Fiscal da Tecnisa S.A.(empresa do setor de incorporação imobiliária) desde abril de 2008.

Rafael Ferraz Dias de Moraes Conselheiro Efetivo 29/04/2019 Minoritários Assembleia Geral Ordinária 2020

Rafael Ferraz Dias de Moraes é sócio e membro do comitê de investimentos da Guepardo Investimentos. Antes disso, trabalhou como analista buy side na Funcesp, Gas Investimentos e Pátria Investimentos. É Graduado em Administração Pública pela FGV EAESP - SP. Foi Conselheiro Fiscal da Magnesita S.A. de Maio de 2015 a Abril de 2016 e Conselheiro Fiscal da Randon S.A. de Maio de 2016 a Abril de 2017.

Márcio Álvaro Moreira Caruso Conselheiro Suplente 29/04/2019 Controlador Assembleia Geral Ordinária 2020

Márcio Álvaro Moreira Caruso é graduado e pós-graduado em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas (EAESP-FGV). Atuou como consultor na Arthur Andersen (empresa de auditoria), de outubro de 1987 a abril de 1991, e atualmente é sócio da Almeida Prado, Paes, Caruso e Colauto Consultoria Empresarial Ltda. (empresa de consultoria), empresa na qual ingressou em 1992 até o momento.

Marcos Sampaio de Almeida Conselheiro Suplente 29/04/2019 Controlador Assembleia Geral Ordinária 2020

Marcos Sampaio de Almeida Prado é graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Atua por trinta e cinco anos na prestação de consultoria societária, fiscal e financeira de empresas de médio e grande porte. Nos últimos 15 anos vem atuando como sócio-diretor da Almeida Prado, Paes, Caruso e Colauto Consultoria Empresarial Ltda. (empresa de consultoria).

Roberto de Magalhães Esteves Conselheiro Suplente 29/04/2019 Minoritários Assembleia Geral Ordinária 2020

Roberto de Magalhães Esteves, é sócio diretor responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e membro do comitê de investimentos da Guepardo Investimentos, verificando limites máximos e risco. Antes disso, trabalhou na Votorantim Asset Management. É graduado em Administração de Empresas pela FGV EAESP - SP.

Para acessar o Regimento Interno do Conselho Fiscal, clique aqui.

Última Atualização em 8 de Maio de 2019

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